image
energas.ru

Власти США и Великобритании оштрафовали немецкий Deutsche Bank за вывод из РФ $10 млрд

01 февраля 2017

Германский Deutsche Bank оштрафован властями США на 425 миллионов долларов, Великобритании - на 204 миллиона долларов. Штрафы касаются нарушения американских и британских законов, касающихся легализации средств, заработанных преступным путем и выводом этих средств из России. По данным Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк, за период 2011-2015 гг из РФ было выведено около 10-ти миллиардов долларов. В преступной схеме замешаны банки Москвы, Лондона и Нью-Йорка.

Американское УФУ провело расследование и установило, что немецкий банк имел множество возможностей по выявлению преступных российских схем, однако упустил эти возможности, фактически позволив им функционировать в течение нескольких лет.

Властям Великобритании Deutsche Bank выплатит 204 миллиона долларов. За период с апреля 2012-го года по октябрь 2014-го года московский филиал Deutsche Bank осуществил 5,8 тысячи незаконных сделок.

В общей сложности по «русскому делу» банку придется выплатить 630 миллионов долларов.




← Назад