image
energas.ru

В России расширили перечень оснований для отказа в валютных операциях

20 ноября 2017

В закон о валютном регулировании и валютном контроле внесены изменения. Документ за подписью Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации РФ.

Отныне банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они противоречат требованиям законодательства, в случае непредставления документов, представления фальсифицированной документации или несоответствующей требованиям. Правки также включают уточненный перечень информации, которая необходима для проведения валютных операций. Помимо этого, внесены правки в Кодекс об административных нарушениях. За нарушения предусмотрены штрафы, а за повторное нарушение должностных лиц ожидает наказание в виде дисквалификации на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет.




← Назад