image
energas.ru

The Guardian: около 17 британских банков замешаны в отмывании $740 млн из России

21 марта 2017

Иностранное издание The Guardian утверждает, что из России в рамках преступной схемы по отмыванию денег прошли 740 миллионов долларов через британские банки. Данная схема получила название «Глобальная прачечная», в ней задействовано 17 кредитных учреждений. Среди них ведущие банки страны - Royal Bank of Scotland, HSBC, Lloyds и Barclays.

За период с 2010-го по 2014-й год из РФ было выведено по этой схеме 20 миллиардов долларов. Однако следователи считают, что общая сумма вывода может достигать 80-ти миллиардов долларов. Все эти средства имеют криминальное происхождение. В схему вовлечены более 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, должностные лица ФСБ. Настоящие владельцы британских компаний, участвовавших в этих махинациях, остаются неизвестными из-за защиты, предоставляемой оффшорными законами.

The Guardian ссылается на документы, полученные от анонимного источника.




← Назад