image
energas.ru

Швейцарской «дочке» Газпромбанка запретили принимать новых клиентов

02 февраля 2018

Надзорное финансовое ведомство Швейцарии FINMA выявило в период 2006-2016 гг случаи отмывания доходов частных клиентов дочерней структуры Газпромбанка в Швейцарии. Специалисты FINMA начали расследование после публикации «панамского досье» в 2016-м году. В этом досье указывались политики и госслужащие из более 50-ти стран имеющие отношение к офшорам. Расследование коснулось более 30 банков и было завершено в январе 2018-го года.

В отношении выявленных сомнительных сделок Газпромбанк не смог дать адекватные экономические объяснения. Помимо этого, банк не предоставлял в Бюро отчетности по отмыванию средств никакой информации о подозрительных сделках. В результате ведомство ввело запрет на привлечение новых частных клиентов. FINMA выдал банку предписания и внимательно следит за осуществлением мер, назначив внешнего аудитора.




← Назад