image
energas.ru

Росфинмониторинг не дал вывести за рубеж 50 млрд рублей

13 июля 2018

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Росфинмониторига Юрий Чиханчин доложил, что благодаря взаимодействию с судебными органами ведомству удалось предотвратить вывод за рубеж 50-ти миллиардов рублей. Также Чиханчин рассказал, что подготовлены и согласованы национальные оценки рисков в сфере отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. На сегодня выделено несколько зон повышенного внимания: кредитно-финансовая сфера, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что выявил и пресек деятельность 22 площадок, которые занимались теневыми финансовыми операциями. Общая сумма выявленных незаконных средств превысила 80 миллиардов рублей. В результате лицензии лишились 17 банков и 24 кредитные организации. Благодаря применению системных мер по управлению рисками удалось существенно снизить число операций сомнительного характера и объемы необоснованного вывода средств за рубеж.




← Назад