image
energas.ru

Начато расследование в отношении датского Danske Bank

07 августа 2018

В Дании начато расследование в отношении банка Danske Bank, который прокуратура подозревает в отмывании денег. Об этом сообщает подразделение по экономическим преступлениям ведомства. По результатам расследования хотят выяснить можно ли предъявить уголовные обвинения за нарушение закона об отмывании незаконных денег.

Ранее сообщалось, что с 2007-го года крупные суммы денег отмывались через эстонское подразделение Danske Bank. Средства поступали из России и стран СНГ. Общий объем таких средств оценивали в 8 миллиардов долларов. Власти Дании уже несколько месяцев пытаются принять меры и выяснить все подробности финансовых махинаций. Банку может грозить штраф от сотен до нескольких миллиардов долларов.

В 2017-м году руководство Danske bank признало наличие проблем в эстонском отделении и начало внутреннее расследование. Результаты этого расследования остались не известны. В конце прошлого года расследование также инициировал парижский Суд большой инстанции.




← Назад